© Azelio 2022
Articles of association for Azelio AB (publ), registration number 556714-7607, adopted by the annual general meeting held on 12th May, 2022.
The company’s name is Azelio AB. The company is a public limited liability company (publ).
The board of directors’ registered office shall be situated in Gothenburg.
The object of the company’s business is to conduct research, production, sale and installation of products within the energy industry; development of software for control, regulation and monitoring within the solar energy industry; storage and distribution of electricity and gas; engineering services within the energy industry and any other activities compatible therewith.
The share capital shall be not less than SEK 55,000,000 and not more than SEK 220,000,000.
The number of shares shall be no less than 110,000,000 and no more than 440,000,000.
The board of directors shall consist of no less than three (3) and no more than ten (10) directors.
The company shall appoint an accounting firm; or no less than one and no more than two auditors, with or without deputy auditors, for the review of the Company’s annual report, accounts and the management of the board of directors and the CEO.
Notice of general meetings shall be published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and be kept available on the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet. The general meeting shall be held where the company has its registered office, in Åmål or in Stockholm.
Shareholders who wish to participate at a general meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the general meeting. The latter mentioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and must not be more than the fifth weekday prior to the meeting.
A shareholder may be accompanied by advisers (not more than two) when attending a general meeting under the condition that the shareholder notifies the company in accordance with what has been stated in the preceding paragraph.
The annual general meeting shall be held annually within six (6) months after the end of the financial year. The following business shall be addressed at annual general meetings:
1. Election of a chairman of the meeting;
2. Preparation and approval of the voting list;
3. Approval of the agenda;
4. Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;
5. Determination of whether the meeting was duly convened;
6. Presentation of submitted annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
7. Resolutions
a. regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
b. regarding allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
c. regarding discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;
8. Election of the members of the board of directors and auditors and, where applicable, deputy auditors;
9. Determination of fees for members of the board of directors and auditors;
10. Other matters, which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.
The board of directors may collect proxies at the expense of the company in accordance with the procedure described in Chapter 7 Section 4 Paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).
The company’s financial year shall comprise 1 January–31 December.
The company’s shares shall be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).
Bolagets företagsnamn är Azelio AB. Bolaget är publikt (publ).
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, försäljning och installationstjänster av produkter inom energiområdet; utveckling av programvara för styrning, reglering och övervakning av solenergiområdet; lagring och distribution av elektricitet och gas; ingenjörstjänster inom energiområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiekapitalet utgör lägst 55 000 000 kronor och högst 220 000 000 kronor.
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 110 000 000 och högst 440 000 000.
Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett revisionsbolag eller en eller två revisorer med eller utan suppleanter.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelsen sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelsen har skett. Bolagsstämma skall hållas i den ort där bolaget har sitt säte, i Åmål eller i Stockholm.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Val av styrelsen och revisor, samt eventuella revisorssuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Räkenskapsår är 0101 -1231.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.
Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden
Phone: +46 532 100 20
Email: info@azelio.com
© Azelio 2022